Mit der Toolbox werden folgende Risikokriterien überprüft:

Folgende Listen werden zur Überprüfung verwendet:

MÖCHTEN SIE MEHR ZU DIGITAL COMPLIANCE IN IHRER BRANCHE ERFAHREN?

Hier gelangen Sie zu mehr Informationen rund um Compliance und KYC für:

Banken Vermögensverwalter und Finanzintermediäre Fintech, Blockchain, ICO und STO Versicherungen Casinos Industrie und Handel










 

DETAILLIERTE PREISLISTE

PREIS

KYC CHECK
(PEP, SANCTIONS, CRIME)

Inkl. Batch-Upload Funktionalität, Risikoverifizierung und Handelsregisterprüfung

Check Risk
Verify Risk
Handelsregister Check
6 COINS *
RE-CHECK INKL. WHITELISTING

Inkl. Batch-Upload Funktionalität bei aktiviertem 'Document Store'

Wiederholung der Überprüfung inkl. Whitelisting
4 COINS **
CRYPTO CURRENCY COMPLIANCE (CCC)

Überprüfung von Crypto Währungen inkl. Batch-Upload Funktionalität

Crypto Currency Compliance Check
6 COINS *
UPLOAD SERVICE

Zusätzliche Dokumente von Kunden hochladen lassen

Upload von Kunden Dokumenten Service
2 COINS *
ENHANCED DUE DILIGENCE

Inkl. adverses Media Screening

Media Check
50 COINS *
EDD Report (AML / ATF Risks)
150 COINS *
ESG Report ( ESG Risks)
150 COINS *
REMOTE IDENTIFICATION

Auch gemäss FINMA Rundschreiben verfügbar

Video Identification
Preise auf Anfrage
Online Identification
Ab CHF 1.50 ***
ONBOARDING CHATBOT & COMPLIANCE FORMS

Identifizierung der Herkunft der Gelder sowie Erstellung der Compliance Formulare

Onboarding Chatbot inkl. Protokoll
75 COINS *
Compliance Formulare (z.B. Form A, K, Risikoprofil des Kunden)
8 COINS *
VERIFICATION CHATBOT

Bestätigung der persönlichen Daten durch den Kunden via Chatbot

Überprüfung der Stammdaten
25 COINS
DIGITAL SIGNATURE

Dokumente digital unterschreiben

Qualifizierte E-Signatur
Preise auf Anfrage
ADDRESS CHECK

Überprüfung von Adressen

Postadresse Überprüfung
4 COINS *
MRZ CHECK

Prüfung der Lesbarkeit des hochgeladenen Identifikationsdokuments (Machine Readable Zone)

MRZ Check
5 COINS *
TECHNOLOGY

Technologie für die Integration in Ihre Systeme sowie die Automatisierung Ihrer Compliance-Prozesse / -Tools und die Archivierung Ihrer Dokumente

Document Store
6 COINS *
API Interface
1'500 COINS
Expert Service
Auf Anfrage
LEGAL SUPPORT DESK

Rechtliche Beratung und Unterstützung durch Rechtsexperten

Legal Support Desk
Auf Anfrage

* Pro Nutzung.
** Pro Jahr mit dem Document Store.
***Preisliste gültig bis zu Volumina von 5'000 Onboardings. Ab höheren Volumina machen wir Ihnen gern eine massgeschneiderte Offerte.
*** Die Kosten für die Video- und Online-Identifizierung sowie für die E-Signatur richten sich nach dem jeweiligen Münzpaket. 

1) Sie können nicht genutzte KYC Coins von einem Jahr auf das nächste Jahr übertragen, wenn Sie Ihr Abonnement verlängern.

2) Mit der Funktion MRZ Check (Machine Readable Zone (MRZ) eines Dokuments) kann ein Identifikationsdokument auf seine Lesbarkeit analysiert werden (OCR-Analyse). Die Prüfsummen werden geprüft und es wird eine Punktzahl von 0 bis 100 vergeben. 100 bedeutet, dass alle Prüfsummen korrekt sind und das Identifikationsdokument perfekt lesbar ist. Mit dieser Prüfung kann schnell und zuverlässig überprüft werden, ob das Dokument (per Upload-Service) in einer rechtlich geeigneten (lesbaren) Form hochgeladen wurde.