Periodische Kundenprüfung mit der KYC Toolbox
Periodische Kundenprüfung mit der KYC Toolbox
Die KYC Toolbox unterstützt Sie bei der Einhaltung der Vorschriften im Zusammenhang mit Geldwäscherei und der Verhinderung der Terrorismusfinanzierung. Aufgrund des modularen Designs passt sich die Toolbox an die verschiedensten Anwendungsfälle an; von schnellen und automatisierten KYC Checks bis hin zu einem vollständig integrierten, GwG konformen Onboarding Ihrer Kunden.
Beim letzten Webinar wurde ein digitales Onboarding demonstriert. Dieser Effizienzgewinn zahlte sich jedoch nur dann aus, wenn auch die anschliessende periodische Kundenprüfung optimal gestaltet war. Im darauffolgenden Webinar am 23. Oktober 2024 zeigten wir, worauf es bei der periodischen Kundenprüfung ankommt, um mit der Toolbox die Compliance-Anforderungen effizient und effektiv zu erfüllen.
Welche Mehrwerte bietet KYC Spider?
- Vollständige und konsistente Erfüllung der Compliance Anforderungen.
- Automatisierte periodische Kundenprüfung.
- Reports für revisionssichere Dokumentation.
- Flexible Architektur der KYC Toolbox für individuelle Compliance-Systeme.
Wie nutze ich KYC-Spider?
- Variante 1: KYC-Spider Frontend: einfach, modular, manuell nutzen.
- Variante 2: Alle Funktionalitäten automatisiert via Schnittstelle integrierbar.
- Variante 3: Intelligente Kombination von eigenen mit KYC Tools.
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Weitere Informationen zu unseren Experten:
Dr. Peter Schäuble hat aufgrund seiner Tätigkeit and der ETH Zürich und bei der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA einen umfassendem Hintergrund in Mathematik und Computerwissenschaften. Im Jahr 1995 hat er die ETH Spin-off-Firma Eurospider Information Technology AG gegründet. Als CEO ist verantwortlich für Relevancy Retrieval Standardprodukte, welche für Finanz Compliance, Medienanalyse und Wissensmanagement eingesetzt werden.
Timo Sturn begann seine Karriere als Relationship Manager bei einer Deutschen und einer Schweizer Grossbank. Anschliessend hat er mehrere Jahre als Vertriebsleiter und GL-Mitglied ein Crowdlending-Startup in der Schweiz mit aufgebaut und auch selbst in verschiedene Startups investiert. Er war Fachreferent für das Unternehmer-Forum Schweiz AG und veb.ch und im Executive Board einer Plattform für Direktinvestitionen in Schweizer KMU. Spezialisiert auf die Entwicklung digitaler Produkte und Prozessautomatisierung für Finanzdienstleister war er mit der Sturn Consulting GmbH bereits als externer Projektleiter für Swisscard, PostFinance oder die Hypothekarbank Lenzburg tätig.