La Toolbox est utilisée pour vérifier les critères de risque suivants :

La vérification est basée sur les listes suivantes:

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Banques  Gestionnaires d'Actifs et Intermédiares Financiers Fintech, Blockchain, ICO et STO COMPAGNIES D'ASSURANCE Casinos Entreprises industrielles et commerciales










LISTE DE PRIX DÉTAILLÉE

PRIX

KYC CHECK (PEP, SANCTIONS, CRIME)

Fonctionnalité de téléchargement par lots, vérification des risques et du registre du commerce incluse.

Check Risk
Verify Risk
Contrôle du Registre du Commerce
6 COINS *
RE-CHECK INCL. WHITELISTING

Fonctionnalité de téléchargement par lots incluse avec le "Document Store" activé.

Re-check incl. Whitelisting
4 COINS **
CRYPTO CURRENCY COMPLIANCE (CCC)

Vérification des crypto-monnaies, y compris la fonctionnalité de téléchargement par lots.

Crypto Currency Compliance Check
6 COINS *
UPLOAD SERVICE

Faire télécharger des documents clients par le client

Téléchargement des documents du client
2 COINS *
ENHANCED DUE DILIGENCE

Y compris l'examen des médias défavorables

Media Check
50 Coins *
EDD Assistant
150 COINS *
ESG Assistant
150 Coins *
REMOTE IDENTIFICATION

Identification d’une entité selon FINMA

Video Identification
Sur demande
Online Identification
À partir de CHF 1.50 ***
ONBOARDING CHATBOT & COMPLIANCE FORMS

Identification de l'origine des fonds et création automatisée des formulaires de conformité

Chatbot d'embarquement incluant le protocole
75 COINS *
Formulaires de conformité (par exemple, formulaire A, formulaire K, profil de risque)
8 COINS *
VERIFICATION CHATBOT

Confirmation des données de base par le client à base du Chatbot

Vérification des données
25 COINS
DIGITAL SIGNATURE

Signature numérique et sécurisée des documents

Signature qualifiée
Sur demande
ADDRESS CHECK

Vérification de l'adresse d'un client (vérification de l'adresse postale)

Vérification des adresses postales
4 COINS *
MRZ CHECK

Machine Readable Zone, Document d'identification d'analyse

MRZ Check
5 COINS *
TECHNOLOGY

Technologie pour l'intégration dans vos systèmes ainsi que l'automatisation de vos processus/outils de conformité et l'archivage de vos documents

Document Store
6 COINS *
API Interface
1'500 COINS
Expert Service
Sur demande
LEGAL SUPPORT DESK

Conseils juridiques et soutien par des experts juridiques

Legal Support Desk
Sur demande

* Par utilisation.
** Par an avec le Document Store.
*** Liste de prix valable jusqu'à un volume de 5'000 onboardings. Pour les volumes supérieurs, nous vous soumettons volontiers une offre sur mesure.
*** Les coûts de l'identification vidéo et en ligne ainsi que de l'e-signature dépendent du paquet de pièces correspondant.

1) Vous pouvez transférer les pièces KYC non utilisées d'une année à l'autre si vous prolongez votre abonnement.

2) La fonction MRZ Check (la zone de lecture automatique (MRZ) d'un document) peut être utilisée pour analyser la lisibilité d'un document d'identification (analyse OCR). Les sommes de contrôle sont vérifiées et nous fournissons un score de 0 à 100. 100 signifie que toutes les sommes de contrôle sont correctes et que le document d'identification est parfaitement lisible. Ce contrôle permet de vérifier rapidement et de manière fiable si le document a été téléchargé (via le service de téléchargement) sous une forme juridiquement appropriée (lisible).